公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-029
证券代码：834838 证券简称：通蓝海 主办券商：首创证券
北京通蓝海科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第二届董事会第三次会议于2018年9月14日审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议召开不需要相关部门审批。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月8日10:00。

预计会期0.5天。
其他投票方式具体时间说明：无
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
会议召开方式需要说明的事项：无


公告编号：2018-029
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京通蓝海科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名郭迪秋女士为公司新任董事》议案
董事张海标先生因个人原因已提交辞职申请，董事会提名于郭迪秋女士为公司新任董事。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表
人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话公告方式登记。
（二）登记时间：2018年10月8日9:30—10:00
（三）登记地点：北京通蓝海科技股份有限公司会议室


公告编号：2018-029
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张建生 联系电话：010—64626090 传真：
010--64609033
（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。
（三）临时提案
根据《公司法》和《北京通蓝海科技股份有限公司章程》规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。
五、备查文件目录
（一）《北京通蓝海科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京通蓝海科技股份有限公司
董事会

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