公告日期：2017-08-10

公告编号：2017-050



证券代码：834903 证券简称：金现代 主办券商：光大证券



金现代信息产业股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月10日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长黎峰先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司2017年第三次临时股东大会由公司董事会召集,于2017年



8月10日在公司会议室召开,出席本次会议的股东和股东代表7人,



代表公司股份175,150,000股,占公司股份总数的83.40%。会议由公



司董事长黎峰先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《金现代信息产业股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的相关规定。



公告编号：2017-050



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份175,150,000股，占公司股份总数的83.40%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于转让子公司股权的议案》



1、议案内容



公司拟将所持有北京诚信金现代信息技术有限公司（以下简称“诚信金现代”）51%股权转让给北京诚信天宏科技有限公司，转让价格拟为人民币1,080万元（大写：壹仟零捌拾万元整）。



截止2017年6月30日，公司拥有诚信金现代经评估的股东权益



为1,080.34 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计



报表期末资产总额42,375.72万元、净资产37,295.70万元的比例为



2.55%、2.90%，公司本次拟出售所持有的诚信金现代51%股权的交易



不构成重大资产重组。



2、议案表决结果：



同意股数175,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



出席或委托出席本次会议的股东均不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表无需回避表决。



四、备查文件目录



公告编号：2017-050



《金现代信息产业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会



决议》



金现代信息产业股份有限公司



董事会



2017年8月10日




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