公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-052



证券代码：834903 证券简称：金现代 主办券商：光大证券



金现代信息产业股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于 2017年8月17日下午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事2名，监事会主席王军因临时出差委托监事胡翠梅代为出席并表决。出席本次会议的两名监事共同推举胡翠梅主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的有关规定。



二、会议表决情况



与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：



审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》。



议案主要内容：



公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，勤勉尽责，维护了公司及股东的合法权益。



公告编号：2017-052



根据公司战略发展需要，经双方友好协商，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司2017年度审计机构。经公司综合评估，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务审计工作。具体信息详见全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-053）。



本议案需提请股东大会审议。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



三、 备查文件目录



经与会监事签字确认的《金现代信息产业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



金现代信息产业股份有限公司



监事会



2017年8月18日




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