公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-054



证券代码：834903 证券简称：金现代 主办券商：光大证券



金现代信息产业股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



召开本次股东大会的议案已于2017年8月17日由公司第一届董



事会第十五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年9月5日上午9时30分



结束时间： 2017年9月5日中午12时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2017-054



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月1日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1.《关于变更会计师事务所的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。



2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。



（二）登记时间: 2017年9月4日 08:30~12:00 13:30~17:00



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



公告编号：2017-054



（一）会议联系方式



联系人:鲁效停



联系地址:山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号



楼21层东区2101



邮编:250101



电话:0531-88872666



传真:0531-88878855



（二）会议费用：与会股东参会交通及食宿费自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《金现代信息产业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。



金现代信息产业股份有限公司



董事会



2017年8月18日




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