公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-056



证券代码：834903 证券简称：金现代 主办券商：光大证券



金现代信息产业股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月29日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席王军先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的有关规定。



二、会议表决情况



与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：



（一）审议并通过《关于金现代信息产业股份有限公司2017年



半年度报告的议案》。



议案主要内容：



该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《金现代信息产业股份有限公司 2017年半年度报告》（公告编号：2017-057）。



公告编号：2017-056



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《金现代信息产业股份有限公司2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1.公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；



2.半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司2017年半年度的经营成果和财务状况；



3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



本议案不需提请股东大会审议。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



（二）审议并通过《关于会计政策变更的议案》。



议案主要内容：



详见公司于2017年8月29日披露于全国中小企业股份转让系统



信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《金现代信息产业股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-058）。



公告编号：2017-056



公司监事会对上述变更发表审核意见如下：本次会计政策变更，符合国家相关法律法规的要求，符合会计政策的相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次变更。



本议案不需提交股东大会审议。



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



三、 备查文件目录



《金现代信息产业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》金现代信息产业股份有限公司



监事会



2017年8月29日




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