公告日期：2017-09-05

公告编号：2017-061



证券代码：834903 证券简称：金现代 主办券商：光大证券



金现代信息产业股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月5日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长黎峰先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司2017年第四次临时股东大会由公司董事会召集,于2017年



9月5日在公司会议室召开,出席本次会议的股东和股东代表7人,代



表公司股份179,350,000股,占公司股份总数的85.40%。会议由公司



董事长黎峰先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《金现代信息产业股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的相关规定。



公告编号：2017-061



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份179,350,000股，占公司股份总数的85.40%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1、议案内容



公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，勤勉尽责，维护了公司及股东的合法权益。



根据公司战略发展需要，经双方友好协商，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司2017 年度审计机构。经公司综合评估，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务审计工作。



2、议案表决结果：



同意股数179,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



出席或委托出席本次会议的股东均不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表无需回避表决。



四、备查文件目录



《金现代信息产业股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会



公告编号：2017-061



决议》



金现代信息产业股份有限公司



董事会



2017年9月5日




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