公告日期：2017-09-08

公告编号：2017-063



证券代码：834903 证券简称：金现代 主办券商：光大证券



金现代信息产业股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年9月7日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长黎峰先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定。



二、会议表决情况



与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：



（一）审议并通过《关于同意曲言芳女士辞去公司财务总监职务并



聘任张学顺先生为公司财务总监的议案》。



1、议案内容



公司原财务总监曲言芳女士由于个人原因辞职，董事会同意其辞去财务总监职务的申请，其辞职后不再担任公司其它职务。



根据《公司法》及公司章程的有关规定，根据董事长提名，拟聘 公告编号：2017-063



任张学顺先生担任公司财务总监，任职期限自第一届董事会第十七次会议通过之日起至本届董事会届满为止。



该聘任财务总监张学顺持有公司股份0股，占公司股本的0%。



张学顺，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年1月至2009年7月任力诺集团股份有限公司财务中心部长；2009年7月至2010年11月任山东三融环保工程有限公司财务总监；2011年2月至2012年8月任山东思源水业工程有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理；2012年9月至2017年6月任山东诺安诺泰信息系统有限公司财务总监、副总裁；2017年6月至今，在金现代信息产业股份有限公司财务部工作。



张学顺先生与本公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



本议案不需提交股东大会审议。



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



三、 备查文件目录



《金现代信息产业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



金现代信息产业股份有限公司



董事会



2017年9月8日




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