公告日期：2017-09-29

公告编号： 2017-069

证券代码： 834903 证券简称： 金现代 主办券商： 光大证券

金现代信息产业股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

一、 会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事

会第十八次会议于 2017 年 9 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召

开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 4 名。 董事韩锋委托董事长黎

峰出席并代为行使表决权。会议由董事长黎峰先生主持。本次会议的

召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份

有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定。

二、 会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方

式表决并作出如下决议：

（一） 审议并通过《关于注销参股子公司的议案》

1、 议案内容

同意注销公司参股子公司济南玖联电力软件发展有限公司，股东

各方成立清算组对该公司进行清算并出具清算报告，经审议通过后，

报送子公司登记机关申请注销登记。

本议案不需提交股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-069

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、 备查文件目录

《金现代信息产业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决

议》

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日


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