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公告日期：2017-11-07
公告编号： 2017-079
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证券代码： 834903 证券简称： 金现代 主办券商： 光大证券
金现代信息产业股份有限公司
2017 年第六次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议召开时间： 2017 年 11 月 7 日
2、 会议召开地点： 公司会议室
3、 会议召开方式： 现场
4、 会议召集人： 董事会
5、 会议主持人： 董事长黎峰先生
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司 2017 年第六次临时股东大会由公司董事会召集,于 2017 年
11 月 7 日在公司会议室召开,出席本次会议的股东和股东代表 10 人,
代表公司股份 178,350,000 股,占公司股份总数的 78.92%。会议由公
司董事长黎峰先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《金现代信息产业股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的
相关规定。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
公告编号： 2017-079
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（二） 会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，
持有表决权的股份 178,350,000 股，占公司股份总数的 78.92%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于注销公司全资子公司的议案》
1、议案内容
为降低公司管理成本、提高效率，优化资源配置，公司拟注销公
司全资子公司济南金现代电子技术有限公司，子公司股东成立清算组
对该公司进行清算并出具清算报告，经股东大会审议通过后，报送子
公司登记机关申请注销登记。
2、 议案表决结果：
同意股数 178,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况：
出席或委托出席本次会议的股东均不涉及关联交易事项,出席股
东或授权代表无需回避表决。
(二)审议通过《 关于注销公司全资孙公司的议案》
1、议案内容
为降低公司管理成本、提高效率，优化资源配置，公司拟注销公
司全资孙公司济南华颖信息技术有限公司，孙公司股东成立清算组对
该公司进行清算并出具清算报告，经股东大会审议通过后，报送孙公
公告编号： 2017-079
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司登记机关申请注销登记。
2、议案表决结果：
同意股数 178,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
出席或委托出席本次会议的股东均不涉及关联交易事项,出席股
东或授权代表无需回避表决。
(三)审议通过《 关于增加公司经营范围的议案》
1、议案内容
根据公司业务发展需要，拟增加公司经营范围，在原有经营范围
基础上增加：人力资源服务。最终经营范围以工商管理部门登记为准。
2、议案表决结果：
同意股数 178,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
出席或委托出席本次会议的股东均不涉及关联交易事项,出席股
东或授权代表无需回避表决。
(四)审议通过《 关于修改公司章程的议案》
1、议案内容
因公司业务发展需要，拟增加经营范围，因此拟修改《公司章程》
公告编号： 2017-079
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第二章“经营宗旨和范围”相关内容。
原《公司章程》第十二条：公司经营范围为：电力软件产品、电
力监控产品、计算机及软件产品、网络设备、电子仪器、办公自动化
设备的开发、生产、批发、零售、技术服务；安防工程的设计、施工；
软件测试；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；自有房屋租赁。
（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
现修改为：
第十二条：公司经营范围为：电力软件产品、电力监控产品、计
算机及软件产品、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生
产、批发、零售、技术服务；安防工程的设计、施工；软件测试；信
息系统集成服务；信息技术咨询服务；自有房屋租赁；人力资源服务
（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（实
际经营范围以工商登……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
