公告日期：2017-11-16

证券代码：834903 证券简称：金现代 主办券商：光大证券



金现代信息产业股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2017年11月16日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长黎峰先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定。



二、会议表决情况



与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：



（一）审议并通过《关于修改公司章程的议案》。



议案主要内容：



针对公司董事和监事变动情况，公司拟对《公司章程》做出修改， 详见公司于2017年11月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-085）。



本议案需提交股东大会审议。



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（二）审议并通过《关于修改<金现代信息产业股份有限公司董事会



议事规则>的议案》。



议案主要内容：



公司拟对《金现代信息产业股份有限公司董事会议事规则》进行 修改，详见公司于2017年11月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改<金现代信息产业股份有限公司董事会议事规则>的公告》（公告编号：2017-086）。



本议案需提交股东大会审议。



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（三）审议并通过《关于选举鲁效停先生为公司董事的议案》。



议案主要内容：



为完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，现提名鲁效停先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自2017年第八次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。经公司核查，鲁效停不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。



鲁效停先生简历见附件。



本议案需提交股东大会审议。



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（四）审议并通过《关于选举鞠雷先生为公司第一届董事会独立董



事的议案》。



议案主要内容：



为完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，现提名鞠雷先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自2017年第八次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。经公司核查，鞠雷不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。



鞠雷先生简历见附件。



本议案需提交股东大会审议。



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。



（五）审议并通过《关于选举刘德运先生为公司第一届董事会独立



董事的议案》。



议案主要内容：



为完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，现提名刘德运先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自2017年第八次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。经公司核查，刘德运不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。



刘德运先生简历见附件。



本议案需提交股东大会审议。



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（六）审议并通过《关于选举李树森先生为公司第一届董事会独立



董事的议案》。



议案主要内容：



为完善公司治理结构，满足公司经营发展……
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