公告日期：2017-11-16

证券代码：834903 证券简称：金现代 主办券商：光大证券



金现代信息产业股份有限公司



关于修改董事会议事规则的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、基本情况



金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年



11月16日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于



修改<金现代信息产业股份有限公司董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。



二、公司董事会议事规则修改情况



公司拟对《金现代信息产业股份有限公司董事会议事规则》进行修改，具体如下：



1、增加第三条 独立董事



公司董事会设3名独立董事。独立董事的有关职权和应当发表独



立意见的事项依照本公司《独立董事工作制度》的有关规定。



2、增加第四条 专门委员会



董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会行使其职权。



3、原第五条 临时会议



有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：



（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；



（二）三分之一以上董事联名提议时；



（三）监事会提议时；



（四）董事长认为必要时；



（五）总经理提议时；



（六）本《公司章程》规定的其他情形。



现修改为：



第七条 临时会议



有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：



（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；



（二）三分之一以上董事联名提议时；



（三）监事会提议时；



（四）董事长认为必要时；



（五）二分之一以上独立董事提议时；



（六）总经理提议时；



（七）本《公司章程》规定的其他情形。



4、原第九条 会议通知的内容



书面会议通知应当至少包括以下内容：



（一）会议的时间、地点；



（二）会议的召开方式；



（三）拟审议的事项（会议提案）；



（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议； （五）董事表决所必需的会议材料；



（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；（七）联系人和联系方式。



口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。



现修改为：



第十一条 会议通知的内容



书面会议通知应当至少包括以下内容：



（一）会议的时间、地点；



（二）会议的召开方式；



（三）拟审议的事项（会议提案）；



（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；（五）董事表决所必需的会议材料（包括会议议题的相关背景材料、独立董事事前认可情况等董事对议案进行表决所需的所有信息、数据和资料）；



（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；（七）发出通知的日期；



（八）联系人和联系方式。



口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。



5、原第十三条 关于委托出席的限制



委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：



（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；



（二）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。



现修改为：



第十五条 关于委托出席的限制



委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：



（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；



（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立董事的委托；



（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；



（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。



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