公告日期：2017-11-16

证券代码：834903 证券简称：金现代 主办券商：光大证券



金现代信息产业股份有限公司



独立董事工作制度



第一章 总则



第一条 为了完善金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本



公司”）治理结构，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规、规范性文件以及《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。



第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其



主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。



第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按



照相关法律法规、《指导意见》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。



独立董事若发现所审议事项存在影响独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。



第四条 独立董事原则上最多在五家上市公司兼任独立董事，并确保有足够



的时间和精力有效地履行独立董事的职责。



第五条 公司聘任独立董事三名，其中至少包括1名具有高级职称或注册会计



师资格的会计专业人士。



第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的



情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。



第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证券监督管理委员



会（以下简称“中国证监会”）的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。



第二章 独立董事的任职条件



第八条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。独立董事的任



职资格应当符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所的有关规定。



担任本公司独立董事应当具备下列基本条件：



（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；（二）具有法律、法规、规范性文件所要求的独立性；



（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；



（四）具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；



（五）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他条件。



第九条 独立董事必须具有独立性，具有下列情形的人员不得担任公司的独



立董事：



（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；



（二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东的自然人股东及其直系亲属；



（三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；



（四）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；



（五）在与公司或其附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；



（六）最近一年内曾经具有前五项所列举情形的人员；



（七）最近一年内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员；



（八）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他人员；



（九）中国证监会或证券交易所认定的其他人员。



第三章 独立董事的提名、选举、聘任和更换



第十条 公司董事会、监事会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东可



以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。



第十一条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。



第十二条 提名人应当充分了解被提名人职业……
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