公告日期：2017-11-16

公告编号：2017-089



证券代码：834903 证券简称：金现代 主办券商：光大证券



金现代信息产业股份有限公司



关于修改监事会议事规则的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、基本情况



金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年



11月16日召开了第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于修改



<金现代信息产业股份有限公司监事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。



二、公司监事会议事规则修改情况



公司拟对《金现代信息产业股份有限公司监事会议事规则》进行修改，具体如下：



1、原第七条 会议通知



召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。



情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。



现修改为：



公告编号：2017-089



第七条 会议通知



召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和二日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。



情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。



除上述修改外，监事会议事规则其他条款内容不变。



三、备查文件



《金现代信息产业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》金现代信息产业股份有限公司



董事会



2017年11月16日




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