公告日期：2017-11-27

证券代码：834903 证券简称：金现代 主办券商：光大证券



金现代信息产业股份有限公司



2017年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月24日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长黎峰先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司2017年第七次临时股东大会由公司董事会召集,于2017年



11月 24 日在公司会议室召开,出席本次会议的股东和股东代表 12



人,代表公司股份 224,574,000股,占公司股份总数的 99.37%。会议



由公司董事长黎峰先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《金现代信息产业股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份224,574,000股，占公司股份总数的99.37%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1、议案内容



为配合公司战略发展规划调整的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。



对于异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东），公司实际控制人承诺自股东大会审议通过本议案之日起至公司取得全国中小企业股份转让系统同意公司股票终止挂牌的函之日起5日内，由实际控制人或其指定的第三方购买异议股东持有的公司股票，购买价格参考公司最近一次定向发行股票价格，且不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格由双方协商确定。如异议股东未在上述期间提出书面回购申请或未能与承诺人对回购价格达成一致的，视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人或其指定的第三方不再承担上述义务。



2、议案表决结果：



同意股数224,574,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。



(二)审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》



1、议案内容



就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜，授权权限包括但不限于：



（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；



（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；



（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。



授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。



2、议案表决结果：



同意股数224,574,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。



三、备查文件目录



《金现代信息产业股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会



决议》



金现代信息产业股份有限公司



董事会



201……
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