公告日期：2017-12-01

证券代码：834903 证券简称：金现代 主办券商：光大证券



金现代信息产业股份有限公司



2017年第八次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性



承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月1日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长黎峰先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司2017年第八次临时股东大会由公司董事会召集,于2017年



12月1日在公司会议室召开,出席本次会议的股东和股东代表6人,



代表公司股份171,150,000股,占公司股份总数的75.73%。会议由公



司董事长黎峰先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《金现代信息产业股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份171,150,000股，占公司股份总数的75.73%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



针对公司董事和监事变动情况，公司拟对《公司章程》做出修 改，详见公司于2017年11月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2017-085）。



2、议案表决结果：



同意股数171,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



出席或委托出席本次会议的股东均不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表无需回避表决。



(二)审议通过《关于修改<金现代信息产业股份有限公司董事会议事规则>的议案》



1、议案内容



公司拟对《金现代信息产业股份有限公司董事会议事规则》进 行修改，详见公司于2017年11月16日在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改<金现代信息产业股份有限公司董事会议事规则>的公告》（公告编号：



2017-086）。



2、议案表决结果：



同意股数171,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



出席或委托出席本次会议的股东均不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表无需回避表决。



(三)审议通过《关于选举鲁效停先生为公司董事的议案》



1、议案内容



为完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，现提名鲁效停先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自2017年第八次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。经公司核查，鲁效停不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。



鲁效停先生简历见附件。



2、议案表决结果：



同意股数171,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



出席或委托出席本次会议的股东均不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表无需回避表决。



(四)审议通过《关于选举鞠雷先生为公司第一届董事会独立董事的议案》



1、议案内容



为完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，现提名鞠雷先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自2017年第八次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。经公司核查，……
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