公告日期：2017-12-01

证券代码：834903 证券简称：金现代 主办券商：光大证券



金现代信息产业股份有限公司



2017年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年



12月1日在公司会议室召开2017年第一次职工代表大会。本次职工



代表大会应出席50人，实际出席并表决的职工代表40人。会议由王



军主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《金现代信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。



二、会议表决情况



（一）审议并通过《关于免除胡翠梅职工代表监事、选举杨翠云为公司职工代表监事的议案》。



议案内容：鉴于胡翠梅个人家庭原因，拟免去其第一届监事会职工代表监事职务，为保证监事会的正常运作并发挥职工代表监事的作用，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举杨翠云为公司新任职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第一届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。经公司核查，杨翠云不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。



杨翠云女士简历见附件。



表决结果：40票同意，0票反对，0票弃权。



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



本议案不需提交股东大会审议。



（二）审议并通过《关于选举朱晓莉为公司职工代表监事的议案》。



议案内容：为完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，切实发挥职工代表监事的作用，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举朱晓莉为公司新任职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第一届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。经公司核查，朱晓莉不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。



朱晓莉女士简历见附件。



表决结果：40票同意，0票反对，0票弃权。



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



本议案不需提交股东大会审议。



三、备查文件



《金现代信息产业股份有限公司2017年第一次职工代表大会决



议》。



金现代信息产业股份有限公司



董事会



2017年12月1日



附件：



杨翠云女士简历：



1989年12月出生，无境外永久居留权。2011年7月毕业于青岛



酒店管理职业技术学院，专科学历。2011年7月至今就职于金现代



信息产业股份有限公司。



朱晓莉女士简历：



1988年3月出生，无境外永久居留权。2013年7月毕业于山东



科技大学，研究生学历。2013年9月至今就职于金现代信息产业股



份有限公司。




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