公告日期：2020-04-24

证券代码：834940 证券简称：恩瑞达 主办券商：招商证券

北京恩瑞达科技股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 1106 室公司会议

室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日 以通讯方式发出



5.会议主持人：陈忠慧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以

汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年年度报告予以汇报。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2019年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2019年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<北京恩瑞达

科技股份有限公司 2019 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：



立信会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司 2019 年度的《审计报告》，现将《审计报告》提交监事会。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2019 年度利润分配>的议案》

1.议案内容：



公司 2019 年末可供股东分配的利润为 24,706,954.66 元，根据公司经营情

况及发展需要，本年度拟进行利润分配，分配总额为 2,000,000.00 元，分配方案暂定每 10 股派现金（含税）0.666667 元。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上……
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