公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-054



证券代码：834955 证券简称：永威安防 主办券商：中投证券



河南永威安防股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月23日9时00分



2.会议召开地点：公司办公楼四楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：副董事长任玉良先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）7人，持有



表决权的股份79,108,500.00股，占公司股份总数的64.54%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司为焦作市润华化学工业有限公司提供



担保的议案》。



1/3



公告编号：2017-054



1.议案内容：公司于2016年8月10日召开的第三届董事会第



十七次会议、2016年8月28日召开的2016年第三次临时股东大会



审议通过了《关于公司为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》，并于2016年9月5日签署了《最高额保证合同》，被保证债权期限为2016年9月5日至2017年9月4日。焦作市润华化学工业有限公司于近期向公司申请为该笔银行贷款续签提供续保，期限为一年，贷款银行为洛阳银行焦作分行，授信额度为20,000,000.00元，用于补充流动资金。



2.表决结果该议案同意 79,108,500.00 股，占出席会议有表决



权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；



弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于提名刘松先生为公司第四届董事会董事的



议案》。



1.议案内容：由于公司董事许良因个人原因辞去董事职务，现



董事 会提名刘松先生为新任董事候选人，任期自本次临时股东大会



通过之日起至本届董事会任期期满。



2.表决结果该议案同意 79,108,500.00 股，占出席会议有表决



权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；



弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



2/3



公告编号：2017-054



1.河南永威安防股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；



2.河南永威安防股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；



3.河南永威安防股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议。



河南永威安防股份有限公司



董事会



2017年8月24日



3/3




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。