公告日期：2018-01-03

公告编号：2018-001



证券代码：834955 证券简称：永威安防 主办券商：中投证券



河南永威安防股份有限公司



第四届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况情况



河南永威安防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2018年1月2日在公司会议室召开。会前，公司按规定发出了会议通知。本次会议由董事长任太平先生主持，应到董事9名，实到董事5名，符合法定人数。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。



二、会议表决情况



经参会董事审议，依法表决，本次会议通过如下决议：



(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：根据公司经营发展需要，进一步拓宽业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，公司拟增加经营范围：酚醛塑料板、装配式墙板、楼板、金属复合窨井盖、家具系列产品的研发、生产、销售和售后服务。最终以工商行政管理部门登记信息为准。



公司原经营范围：



阻燃装饰板、电缆防火材料、阻火套装门、台面、家具系列产品的研发、生产、销售和售后服务；防弹头盔、防弹衣、盾牌、防爆系列产品的研发、生产、销售和售后服务；警用器材、警用装备的销售；消防设施工程专业承包壹级；销售化工产品（不含易燃易爆有毒有害危险品）；进出口业务；生产、销售机制纸和纸板。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



拟变更后的经营范围：



酚醛塑料板、阻燃装饰板、电缆防火材料、阻火套装门、装配式墙板、楼板、台面、金属复合窨井盖、家具系列产品的研发、生产、销售和售后服务；防弹头盔、防弹衣、盾牌、防爆系列产品的研发、生产、销售和售后服务；警用器材、警用装备的销售：消防设施工程专业承包壹级；销售化工产品（不含易燃易爆有毒有害危险品）；进出口业务；生产、销售机制纸和纸板。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



以上经营范围的变更最终以工商行政管理部门登记信息为准。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权0票。该议案获得通过。



(二) 审议通过《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商



登记事宜的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《河南永威安防股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）之规定，现将《公司章程》修改如下：《公司章程》第十三条原规定：



“经依法登记，公司的经营范围：阻燃装饰板、电缆防火材料、阻火套装门、台面、家具系列产品的研发、生产、销售和售后服务；防弹头盔、防弹衣、盾牌、防爆系列产品的研发、生产、销售和售后服务；警用器材、警用装备的销售；消防设施工程专业承包壹级；销售化工产品（不含易燃易爆有毒有害危险品）；进出口业务；生产、销售机制纸和纸板。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”



现修改为：



“经依法登记，公司的经营范围：酚醛塑料板、阻燃装饰板、电缆防火材料、阻火套装门、装配式墙板、楼板、台面、金属复合窨井盖、家具系列产品的研发、生产、销售和售后服务；防弹头盔、防弹衣、盾牌、防爆系列产品的研发、生产、销售和售后服务；警用器材、警用装备的销售；消防设施工程专业承包壹级；销售化工产品（不含易燃易爆有毒有害危险品）；进出口业务；生产、销售机制纸和纸板。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权0票。该议案获得通过。



(三) 审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。



表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权0票。该议案获得通过。



三、备查文件



第四届董事会第六次会议资料



特此公告。



河南永威安防股份有限公司



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