公告日期：2018-01-03

公告编号：2018-002



证券代码：834955 证券简称：永威安防 主办券商：中投证券



河南永威安防股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况情况



（一）股东大会届次



2018年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月18日9时00分



结束时间：2018年1月18日11时00分



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月15日，股权登记日下午收市时在



中国结算北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于变更公司经营范围的议案》



（二）《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商登记事宜的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、出席会议的股东应持以下文件办理登记： （1）法人股东代表凭法人持



股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。



2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



3、《授权委托书》请见附件。



（二）登记时间: 2018年1月16日9时00分



（三）登记地点:



公司董事会秘书办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：河南省焦作市沁阳市西向镇虎子村



邮政编码：454591



联系电话：0391-2103788 传真：0391-2103520



邮箱：https://1458esb.com 联系人：杨普林



（二）会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案:无



五、备查文件目录



第四届董事会第六次会议资料



特此公告。



河南永威安防股份有限公司



董事会



2018年1月3日




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