公告日期：2018-01-18

公告编号：2018-007



证券代码：834955 证券简称：永威安防 主办券商：中投证券



河南永威安防股份有限公司



2018年第一次临时股东大会



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月18日



2.会议召开地点：河南永威安防股份有限公司办公楼会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长任太平



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



出席本次会议的公司股东及股东代表共 8人，代表股份数



80,212,500股，占公司总股本的比例为65.44%。公司董事、监事、



高级管理人员等相关人员列席会议。本次会议由公司董事长任太平主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



公告编号：2018-007



有表决权的股份80,212,500股，占公司股份总数的65.44%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1.议案内容



根据公司经营发展需要，进一步拓展业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，公司拟增加经营范围，详见公司于2018年1月3日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公告《关于变更公司营业范围、修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理相关工商登记事宜的公告》（2018-003）。



2.议案表决结果：



同意股数80,212,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易情形，无需回避表决。



(二)审议通过《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商登记事宜的议案》



1.议案内容



详见公司于2018年1月3日在全国中小企业股份转让系统官网



(www.neeq.com.cn)披露的公告《关于变更公司营业范围、修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理相关工商登记事宜的公告》（2018-003）。



公告编号：2018-007



2.议案表决结果：



同意股数80,212,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易情形，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）2018年第一次临时股东大会会议决议



河南永威安防股份有限公司



董事会



2018年1月18日




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