公告日期：2018-03-07

公告编号：2018-016



证券代码：834955 证券简称：永威安防 主办券商：中投证券



河南永威安防股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月6日



2.会议召开地点：河南永威安防股份有限公司四楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长任太平



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



出席本次会议的公司股东及股东代表共 12人，代表股份数



92,688,800 股，占公司总股本的比例为 75.61%。公司董事、监事、



高级管理人员等相关人员列席会议。本次会议由公司董事长任太平主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份92,688,800股，占公司股份总数的75.61%。



公告编号：2018-016



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1.议案内容：



公司因业务发展需要及境内资本市场的长期发展战略规划，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



2.议案表决结果：



同意股数 92,688,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易情形，无需回避表决。



(二)审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》



1.议案内容：



为便于公司办理申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜，提请股东大会授权公司董事会在申请期间全权办理有关终止挂牌的全部事项。



2.议案表决结果：



同意股数 92,688,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2018-016



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易情形，无需回避表决。



三、备查文件目录



《2018年第三次临时股东大会决议》



河南永威安防股份有限公司



董事会



2018年3月7日




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