公告日期：2018-03-15

公告编号：2018-019



证券代码：834955 证券简称：永威安防 主办券商：中投证券



河南永威安防股份有限公司



第四届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



河南永威安防股份有限公司（下称“公司”）于2018年03月13



日召开公司第四届董事会第八次会议。会议通知于2018年03月02



日以书面、电话形式送达公司全体董事。本次会议应到董事9名，实



到董事5名，高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议的召



开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议审议通过如下议案：



审议通过《关于公司拟与正奇融资租赁（天津）有限公司开展融资租赁业务的议案》



议案内容：公司拟与正奇融资租赁（天津）有限公司（以下简称“正奇租赁”）开展融资租赁业务，租赁方式为“售后回租”，公司将所拥有的设备出售给正奇租赁，同时将上述设备从正奇租赁租回使用。



在双方开展上述售后回租业务的同时，公司直接将上述设备所有权转移给正奇租赁，同时办理工商抵押登记，融资额为4000万元人民币。 公告编号：2018-019



本议案不需提交股东大会审议。



关联关系：公司与正奇租赁不存在关联关系，不构成关联交易。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。



三、备查文件目录



《第四届董事会第八次会议决议》



特此公告



河南永威安防股份有限公司



董事会



2018年3月14日




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