公告日期：2017-04-18

证券代码：834987 证券简称：清睿教育 主办券商：华泰联合



苏州清睿教育科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



苏州清睿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年4月16日采用通讯表决方式召开，本次会议的会议通知于2017年4月6日以通讯方式送达。本次会议应到董事5人，实到5人，会议由董事长朱奇峰先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。



二、会议表决情况



会议以记名投票方式审议通过了如下议案：



1、审议通过《公司2016年年度报告》；



议案内容：详见公司2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《2016年年度报告》（公告编号为：2017-014）。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。



2、审议通过《公司2016年年度报告摘要》；



议案内容：详见公司2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《公司2016年年度报告摘要》（公告编号为：2017-013）。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



3、审议通过《公司2016年年度审计报告》；



议案内容：《公司2016年年度审计报告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。



4、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》；



议案内容：《公司2016年度董事会工作报告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。



5、审议通过《公司2016年度财务决算报告》；



议案内容：《公司2016年度财务决算报告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。



6、审议通过《公司2017年度财务预算报告》；



议案内容：《公司2017年度财务预算报告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。



7、审议通过《公司关于2016年度利润分配方案的议案》；



议案内容：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的



2017-004076号《审计报告》，公司2016年度净利润16,201,713.48元，截至2016年度可供股东分配利润为16,345,270.72元。公司2016年度不进行现金分红，未分配利润结转至下一年度。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



8、审议通过《2016年度总经理工作报告》；



议案内容：《2016 年度总经理工作报告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



9、审议通过《关于续聘大华会计师事务所为 2017 年度审计机构的



议案》;



议案内容：因公司聘请的2016年年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况，故拟聘请其作为公司2017年年度审计机构。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交公司201……
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