公告日期：2017-04-18

证券代码：834987 证券简称：清睿教育 主办券商：华泰联合



苏州清睿教育科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



公司2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月8日9时



结束时间：2017年5月8日12时



（五）会议召开方式：现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的北京市天元律师事务所的两名律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、 会议审议事项



1、 审议《公司2016年年度报告》



2、 审议《公司2016年年度报告摘要》



3、 审议《公司2016年年度审计报告》



4、 审议《公司2016年度董事会工作报告》



5、 审议《公司2016年度监事会工作报告》



6、 审议《公司2016年度财务决算报告》



7、 审议《公司2017年度财务预算报告》



8、 审议《关于选举王瀚晟为公司监事的议案》



9、 审议《公司关于2016年度利润分配方案的议案》



10、审议《关于续聘大华会计师事务所为 2017 年度审计机构



的议案》



11、审议《关于以闲置资金购买银行理财产品的议案》



12、审议《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》



13、审议《<苏州清睿教育科技股份有限公司承诺管理制度>的



议案》



14、审议《<苏州清睿教育科技股份有限公司利润分配管理制度>



的议案》



15、审议《<苏州清睿教育科技股份有限公司对外投资管理制度>



的议案》



上述议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-009 ）、《 第一届监事会第五次会议决议公告 》（公告编号：2017-010）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。



2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。



3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。股东可以传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间:2017年5月8日9时



（三）登记地点：



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



通讯地址：北京市海淀区科实大厦C座11层



联系人：陈晓华



联系电话：010-82894760 传真：010-62975228



（二）会议费用：本次年度股东大会会期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开10 日前提供。



五、备查文件目……
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