公告日期：2018-08-06

北京海泰方圆科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姜海舟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数22,619,384股，占公司有表决权股份总数的67.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，

自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：



同意股数22,619,384股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于提名姜海舟为第二届董事会成员》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》，公司第二届董事会拟由五名董事组成。董事会拟提名姜海舟为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：



同意股数22,619,384股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《关于提名王明春为第二届董事会成员》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》，公司第二届董事会拟由五名董事组成。董事会拟提名王明春为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：



同意股数22,619,384股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（四）审议通过《关于提名蒋红宇为第二届董事会成员》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》，公司第二届董事会拟由五名董事组成。董事会拟提名蒋红宇为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：



同意股数22,619,384股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

（五）审议通过《关于提名柳晶为第二届董事会成员》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》，公司第二届董事会拟由五名董事组成。董事会拟提名柳晶为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：



同意股数22,619,384股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

（六）审议通过《关于提名安晓江为第二届董事会成员》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》，公司第二届董事会拟由五名董事组成。董事会拟提名安晓江为公司第二届董事会董事候选人。



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：



同意股数22,619,384股，占本次股东大会有表决权股份总数的10……
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