公告日期：2018-08-06

公告编号：2018-025

证券代码：834993 证券简称：海泰方圆 主办券商：广发证券

北京海泰方圆科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月29日电子邮件

5.会议主持人：朱波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱波为公司第二届监事会主席》的议案

1.议案内容：



公司第二届监事会已由2018年度第一次临时股东大会、2018年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟选举朱波先生为公



公告编号：2018-025

司监事会主席，任期三年，任职期限自本次会议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年报报告内容和格式的要求编制的《北京海泰方圆科技股份有限公司2018年半年度报告》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《北京海泰方圆科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号2018-020）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京海泰方圆科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》



北京海泰方圆科技股份有限公司

监事会


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