公告日期：2018-09-10

证券代码：834993 证券简称：海泰方圆 主办券商：广发证券



北京海泰方圆科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月3日电子邮件5.会议主持人：姜海舟

6.会议列席人员（如有）：张微

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款授

信及关联担保》议案

1.议案内容：



鉴于北京海泰方圆科技股份有限公司（以下简称“公司”）快速发展的需要，公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款授信捌佰万元人民币，期限24个月，单笔贷款不超过12个月，委托北京中关村科技融资担保有限公司对上述授信进行保证担保。同意向公证处申请办理还款协议赋予强制执行效力公证，特此决议。



此外，申请上述授信额度需要公司实际控制人姜海舟承担个人无限连带责任保证。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



因董事姜海舟为关联董事，本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于向北京银行中关村海淀园支行申请贷款授信及

关联担保》议案

1.议案内容：



鉴于北京海泰方圆科技股份有限公司（以下简称“公司”）快速发展的需要，公司向北京银行中关村海淀园支行申请新增授信额度不多于600万元，授信期限2年，品种为流动资金贷款，用于公司支

付采购款及日常经营费用等，需要公司提供知识产权质押。



此外，申请上述授信额度需要公司实际控制人姜海舟承担个人无限连带责任保证。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



因董事姜海舟为关联董事，本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《北京海泰方圆科技股份有限公司股票发行方案》议

案

1.议案内容：



该议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《北京海泰方圆科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号2018-030）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



因董事姜海舟为关联董事，本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相

关事宜》议案





为保证高效、有序地完成公司本次股票发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事会提请公司股东大会授权董事会向监管部门就公司定向发行股票事宜提出申请并授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜，包括但不限于以下事项：1.本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2.本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3.本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4.公司章程变更；5.本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于签署附生效条件的股票发行认购合同》议案

1.议案内容：



因本次股票发行发行对象确定，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的相关规定及交易需要，公司将与认购人签订附生效条件的《北京海泰方圆科技股份有限公司股票发行认购协议书》。《认购协议书》约定了认购方式及支付方式、合同的生效条件和生效时间、违约责任等内容。



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