公告日期：2018-09-10

证券代码：834993 证券简称：海泰方圆 主办券商：广发证券
北京海泰方圆科技股份有限公司

股票发行方案

住所：北京市海淀区东北旺西路8号9号楼3区106

主办券商

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

二〇一八年九月


声 明

北京海泰方圆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全体董事、监事、高级管理人员承诺:本次股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本方案内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目 录


目录...................................................1
释义...................................................2

第一节公司基本情况...................................3

第二节本次发行计划...................................4
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......11

第四节其他需要披露的重大事项........................12

第五节附生效条件的股票认购合同摘要..................13

第六节本次发行相关中介机构信息......................15

第七节有关声明......................................16

释 义

本公司、公司、海泰方圆 指 北京海泰方圆科技股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《北京海泰方圆科技股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司

现有股东 指 股权登记日在册的股东

元 指 人民币元


第一节公司基本情况

一、公司名称：北京海泰方圆科技股份有限公司
二、证券简称：海泰方圆
三、证券代码：834993
四、注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号9号楼3区106
五、办公地址：北京市海淀区东北旺西路8号9号楼3区106
六、联系电话：010-59790009
七、法定代表人：姜海舟
八、董事会秘书或信息披露负责人：张微


第二节本次发行计划

一、本次发行目的

为进一步增强实际控制人控制权，优化公司财务结构，保障公司经营持续发展，公司进行本次股票发行。本次募集的资金将用于扩大公司规模，增加流动资金，提升公司的抗风险能力和盈利能力。
二、发行对象
（一）现有股东的优先认购安排

根据《公司章程》的规定在公司非公开发行股票时，原股东不享有优先认购权。
（二）发行对象确定的股票发行

1、发行对象及认购方式

本次股票发行对象为公司现有股东，共计一人，具体情况如下：
序号 姓名 认购对象性质 认购股份（股） 认购金额（元） 认购方式
1 姜海舟 原股东 3,200,000 8,000,000 货币

姜海舟：男，汉族，身份证号：1101081969********，中国国籍，无境外永久居留权。1991年毕业于北京航空航天大学液压传动与控制专业，获得学士学位；1991年8月至1992年8月，担任哈尔滨飞机制造公司飞机设计研究所设计员；1992年8月至1994年2月，担任绥芬河兴亚经贸服务有限公司进出口二部副经理；1994年2月至1994年12月，担任北京超凡电子科技有限公司销售代表；1995年1月至1996年1月，担任广州德生科技公司销售代表；1996年1月至2002年12月，担任深圳明华澳汉科技股份有限公司董事……
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