公告日期：2019-01-11

公告编号：2019-003
证券代码：834993 证券简称：海泰方圆 主办券商：广发证券
北京海泰方圆科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第五次会议审议通过,决定召开2019年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月28日10:00。

预计会期1.0天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-003
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于向北京银行中关村海淀园支行申请贷款授信及关联担保》的议案

具体内容详见公司于2019年1月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向北京银行中关村海淀园支行申请贷款授信及关联担保的公告 》（ 公告编号：2019-004）。
（二）审议《关于向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款授信及关联担保》的议案

具体内容详见公司于2019年1月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款授信及关联担保的公告》（公告编

公告编号：2019-003
号：2019-005）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；

2、自然人股东委托代理人出席的，还须持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二） 登记时间：2019年1月28日08:00-09:00
（三） 登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号9号楼3区106

会议联系电话：010-59790009

会议联系传真：010-62971615

会议联系人：张微
（二） 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十天前提交董事会。


公告编号：2019-003
五、 备查文件目录
《北京海泰方圆科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
北京海泰方圆科技股份有限公司
董事会
2019年1月11日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。