公告日期：2019-01-16

公告编号：2019-006

证券代码：834993 证券简称：海泰方圆 主办券商：广发证券

北京海泰方圆科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姜海舟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共39人，持有表决权的股份总数36,800,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2019-006

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》（公告编号：2018-048）。2.议案表决结果：



同意股数36,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股

票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



鉴于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并需要办理相关手续，现提请股东大会授权董事会就上述终止挂牌事项向相关管理部门办理相关手续，并签署一切相关文件。具体包括但不限于以下事项：



（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限公司提出终止挂牌申请；





公告编号：2019-006

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件；



（3）办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项。

2.议案表决结果：



同意股数36,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的投资者保护措施》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年12月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京海泰方圆科技股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：



同意股数36,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股；弃权股数0股。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2019-006

三、 备查文件目录

《北京海泰方圆科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。



北京海泰方圆科技股份有限公司

董事会

2019年1月16日


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