公告日期：2016-05-10

公告编号：2016-012

证券代码：834995 证券简称：新宏博 主办券商：东吴证券

苏州新宏博智能科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

苏州新宏博智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年5月9日在公司会议室召开。监事会主席已于会议召开2日前以书面方式通知全体监事，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。

会议由监事会主席王德顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以现场投票表决的方式作出如下决议：

（一）审议通过《选举徐以锋担任公司监事职务的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据法律法规和公司章程的规定，将选举徐以锋担任公司监事予以审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于召开苏州新宏博智能科技股份有限公司2016年第一次

公告编号：2016-012

临时股东大会的议案》。

议案内容：提议于2016年5月30日召开公司2016年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件：

《苏州新宏博智能科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

苏州新宏博智能科技股份有限公司

监事会

2016年5月10日


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