公告日期：2016-06-13

公告编号：2016-022

证券代码：834995 证券简称：新宏博 主办券商：东吴证券

苏州新宏博智能科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年6月13日

2.会议召开地点：苏州工业园区苏胜东路胜港街88号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邓洪波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份23,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2016-022

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向银行申请贷款及关联交易的议案》

1.议案内容

(1)因生产经营需要，公司拟向交通银行苏州分行（以下简称“交通银行”）申请流动资金贷款，额度不超过人民币500万元，期限一年。由苏州国发中小企业担保投资有限公司（以下简称“国发担保”）提供担保。公司按实际融资金额的1.5%向国发担保支付担保费,为行业公允费率。

(2)公司实际控制人、董事长、总经理邓洪波先生向交通银行提供保证担保，向国发担保提供保证反担保。

(3)股东苏州润宏云贸易有限公司、苏州工业园区宏捷投资咨询有限公司向国发担保提供保证反担保。

2.议案表决结果：

同意股数23,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

因公司全部股东均为关联方，回避后无法形成有效表决，因此股东对于本议案不回避表决。

三、备查文件目录

《苏州新宏博智能科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决

公告编号：2016-022

议》

苏州新宏博智能科技股份有限公司

2016年6月13日


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