公告日期：2016-10-24

公告编号：2016-037

证券代码：834995 证券简称：新宏博 主办券商：东吴证券

苏州新宏博智能科技股份有限公司

2016年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年10月24日

2.会议召开地点：苏州工业园区苏胜东路胜港街88号苏州新宏博智能科技股份有限公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邓洪波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份23,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2016-037

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向交通银行苏州分行申请续贷及关联交易的议案》1.议案内容

（1）因生产经营需要，公司向交通银行苏州分支行（以下简称“交通银行”）申请的流动资金贷款将在2016年11月27日到期，公司预计进行提前续贷，续贷额度不超过人民币600万元，期限到2017年6月15日。公司将自有房产、土地抵押给交通银行。房产证号：苏房权证区字第00041910号，面积：3823.67平方米，土地使用权证号:苏工园国用(2013)字第101号，面积:14002.29平方米，所在地址:苏州工业园区苏胜东路胜港街88号，上述房产、土地帐面资产价值3,412,441.34元。同时实际控制人邓洪波及配偶（杜亚梅）提供个人保证。

（2）邓洪波是公司实际控制人、董事长、总经理，该交易构成交联交易。

（3）公司与关联方的上述关联交易为关联方为公司贷款提供担保，不涉及交易价格。

2.议案表决结果：

同意股数5,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东邓洪波及股东苏州润宏云贸易有

公告编号：2016-037

限公司（苏州润宏云贸易有限公司的股东为邓洪波及其配偶杜亚梅）为关联股东，须回避表决。

三、备查文件目录

《苏州新宏博智能科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》

苏州新宏博智能科技股份有限公司

董事会

2016年10月24日


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