公告日期：2017-04-07

证券代码：834995 证券简称：新宏博 主办券商：东吴证券



苏州新宏博智能科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议通知的时间和方式：2017年3月22日，书面通知



2.会议召开时间：2017年4月6日



3.会议召开地点：公司会议室



4.会议召开方式：现场



5.会议召集人：监事会主席



6.会议主持人：王德顺



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数））共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016 年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大



会审议；



1.议案内容



根据法律法规和公司章程的规定，将公司2016年度监事会工作



报告予以汇报。



2.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票、弃权票0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无关联监事需回避表决。



(二)审议通过《2016年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；



1.议案内容



根据法律法规和公司章程的规定，将公司2016年度报告及摘要



内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn)的《苏州新宏博智能科技股份有限公司2016年



年度报告》和《苏州新宏博智能科技股份有限公司2016年度报告摘



要》。



公司监事会对公司《2016年度报告及摘要》的审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；



3、未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票、弃权票0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无关联监事需回避表决。



(三)审议通过《2016年度财务决算的议案》，并提请股东大会审议；



1.议案内容



根据法律法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算予



以汇报。



2.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票、弃权票0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无关联监事需回避表决。



(四)审议通过《2017年度财务预算的议案》，并提请股东大会审议；



1.议案内容



根据法律法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算予



以汇报。



2.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票、弃权票0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无关联监事需回避表决。



(五)审议通过《2016年度权益分派的议案》，并提请股东大会审议；



1.议案内容



根据江苏苏亚金诚会计师事务所苏亚锡审 [2017]49号《审计报



告》， 截至 2016年 12月 31日，公司累计未分配利润总额为



2,085,457.21元，累计任意盈余公积金总额为 231,717.47元.公司



决定2016年不进行分配。



2.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票、弃权票0票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无关联监事需回避表决。



(六)审议通过《2017 年续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通



合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



1.议案内容



根据法律法规和公司章程的规定，将公司2017年江苏苏亚金诚



会计师事务所（特殊普通合伙）的议案予以汇报。



2.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票、弃权票0票。


……
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