公告日期：2024-01-23

证券代码：835000 证券简称：锐迅股份 主办券商：东北证券
吉林省锐迅信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 日 9 时 30 分。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835000 锐迅股份 2024 年 1 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

长春市净月开发区生态大街与天工路交汇伟峰东樾 D11 栋 21 层 2106 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》；

公司根据 2023 年度实际经营情况及 2024 年度业务发展需要，对 2024 年
度发生日常性关联交易做出以下预计：

（1）预计 2024 年度，公司向关联方吉视传媒股份有限公司及其下设子公
司、分公司等采购商品不超过 300 万元。

（2）预计 2024 年度，公司向关联方吉视传媒股份有限公司及其下设子公
司、分公司等销售设备、软件系统、提供技术服务不超过 3000 万元。

（3）预计 2024 年度，公司及子公司拟向金融机构融资、贷款金额不超过
5000 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长高冠男及其配偶陈静，公司董 事、全资子公司吉林省中天数码科技有限公司总经理、法人李鑫及其配偶陈析 名，公司股东锐迅科技（北京）有限公司、长春云智睿科信息服务中心（有限 合伙）拟为相关事项提供无偿担保或反担保。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http:www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吉视传媒股份有限公司。
（二）审议《关于追认公司为全资子公司申请借款提供担保的议案》

公司全资子公司吉林省中天数码科技有限公司（以下简称“中天数码”） 与长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行于 2024 年1 月4日签订了《流
动资金借款合同》申请借款人民币 800 万元，年利率 6%，借款期限自 2024 年
1 月 4 日至 2025 年 1 月 3 日止（以下简称：“本次借款”）。2024 年 1 月 5 日，
公司分别与长春融资担保集团有限公司和长春市中小企业融资担保有限公司 签订委托担保合同，申请由上述担保机构分别为中天数码申请本次借款提供担 保和反担保，其中长春融资担保集团有限公司为担保方，长春市中小企业融资 担保有限公司为反担保方。

为支持全资子公司中天数码上述申请借款情况，2024 年 1 月 5 日公司与
公司实际控制人高冠男及其配偶陈静分别与长春市中小企业融资担保有限公 司签订《不可撤销保证书》，为中天数码向长春市中小企业融资担保有限公司 提供无偿连带责任保证；公司与中天数码分别与长春市中小企业融资担保有限 公司签订《应收账款质押反担保合同》，为中天数码向长春市中小企业融资担 保有限公司提供无偿应收账款质押担保；公司与公司实际控制人高冠男分别与 长春市中小企业融资担保有限公……
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