公告日期：2024-04-30

证券代码：835000 证券简称：锐迅股份 主办券商：东北证券
吉林省锐迅信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835000 锐迅股份 2024 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师。
（七）会议地点

长春市净月开发区生态大街与天工路交汇伟峰东樾 D11 栋 21 层 2106
室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》的议案；

公司董事会对公司 2023 年度的主要工作及公司经营情况做出具体报告，
并对 2024 年度公司发展方向及工作进行规划。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案；

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，由监事会主席王鑫女士代表监 事会汇报《公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》的议案；

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制 《2023 年年度报告》及其摘要，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经 营管理和财务状况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-
011)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-012)。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》的议案；

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，对 2023 年度决算执行情况进行
总结，形成决算报告。
（五）审议《2024 年度财务预算方案》的议案；

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2024 年度的财务计划提出预算方
案。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》的议案；

2023 年度公司将不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》的议案；

公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
财务审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案。

截止 2023 年 12 月 31 日，吉林省锐迅信息技术股份有限公司（以下简称
“公司”）合并财务报表未分配利润金额为-67,945,058.37 元，未弥补亏损超 过公司股本总额 28,120,000 元的三分之一。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一 的公告》（公告编号：2024-016）。
（九）审议《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案;

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）根据注册会计师审计准则对公司
2023 年度财务会计报表进行了审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确 定性段落的无保留意……
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