公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-051

证券代码：835000 证券简称：锐迅股份 主办券商：东北证券
吉林省锐迅信息技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王鑫女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案。
1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际经营情况及 2025 年度业务发展需要，对 2025 年度
发生日常性关联交易做出以下预计：
（1）预计 2025 年度，公司向关联方吉视传媒股份有限公司及其下设子公司、

公告编号：2024-051

分公司等采购商品不超过 200 万元。
（2）预计 2025 年度，公司向关联方吉视传媒股份有限公司及其下设子公司、分公司等销售设备、软件系统、提供技术服务不超过 2000 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http:www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《吉林省锐迅信息技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

吉林省锐迅信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 18 日

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