公告日期：2016-12-14

公告编号：2016-054



证券代码：835005 证券简称：曼荼罗 主办券商：华泰证券



江苏曼荼罗软件股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



江苏曼荼罗软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年12月7日以书面方式发出通知，并于2016年12月12日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长鲁冰青女士主持，公司的部分监事、全部高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议审议通过如下议案：



（一）通过《关于投资设立天津曼荼罗软件有限公司的议案》；议案主要内容：公司拟出资设立天津曼荼罗软件有限公司，公司直接持有该公司60%的股权，本次投资不构成重大资产重组和关联交易，属公司董事会决策权限内,无须提交股东大会审议，投资情况详见《对外投资公告》（公告编号：2016-055）。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



（二）通过《关于设立子公司无锡纭台数据信息技术有限公司的议案》；



公告编号：2016-054



议案主要内容：公司拟出资设立全资子公司无锡纭台数据信息技术有限公司，公司直接持有该公司100%的股权，本次投资不构成重大资产重组和关联交易，属公司董事会决策权限内,无须提交股东大会审议，投资情况详见《对外投资公告》（公告编号：2016-056）。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



（一）《江苏曼荼罗软件股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



特此公告。



江苏曼荼罗软件股份有限公司



董事会



2016年12月14日




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