公告日期：2017-04-27

证券代码：835005 证券简称：曼荼罗 主办券商：华泰联合



江苏曼荼罗软件股份有限公司



2016年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月23日14:00



结束时间： 2017年5月23日16:00



（五）会议召开方式：本次会议以现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月19日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的北京市中伦(上海)律师事务所律师。



（七）会议地点：无锡新区菱湖大道200号创新园F区5号楼3楼会



议室。



二、会议审议事项



（一）审议《公司2016年度董事会工作报告》



（二）审议《公司2016年度财务决算报告》



（三）审议《公司2017年度财务预算报告》



（四）审议《公司2016年度利润分配方案》



（五）审议《公司2016年年度报告及年报摘要》



（六）审议《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构的议案》



（七）审议《预计公司2017年度日常关联交易的议案》



（八）审议《确认公司2016年度关联交易的议案》



（九）审议《公司2016年度监事会工作报告》



（十）审议《关于申请银行综合授信的议案》



（十一）审议《关于2016年度募集资金存放及使用情况的专项



报告的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的,持本人



身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,授权委托代理人出席会议的,由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。



(2)自然人股东登记：持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。



(3)异地股东可通过信函、邮件、传真等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年5月22日 13:30



（三）登记地点



无锡新区菱湖大道200号创新园F区5号楼



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：无锡新区菱湖大道200号创新园F区5号楼



联系电话：0510-85223671



联系传真：0510-85223065



联系人：徐华



（二）会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。



（三）临时提案



临时提案需于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《江苏曼荼罗软件股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



（二）《江苏曼荼罗软件股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



江苏曼荼罗软件股份有限公司



董事会



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