公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-012



证券代码：835005 证券简称：曼荼罗 主办券商：华泰联合



江苏曼荼罗软件股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月8日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年8月25日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场加通讯表决方式



5、会议主持人：监事会主席戴新女士



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会议的



监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监



事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年半年度报告》议案



1、议案内容



公告编号：2017-012



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露工作的通知》等有关要求,公司监事会对《南京波长光电科技股份有限公司2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:



1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年半年度报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



（二）审议通过《关于公司聘任袁婷担任监事的议案》



1、议案内容



公司拟聘任袁婷女士担任公司监事，任期自股东大会审议通过至本届监事会届满之日。免去何斌先生的监事职务。

……


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。