公告日期：2017-10-30

证券代码：835005 证券简称：曼荼罗 主办券商：华泰联合



江苏曼荼罗软件股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月19日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年10月27日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场加通讯表决方式



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长鲁冰青女士



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<江苏曼荼罗软件股份有限公司2017年第一



次股票发行方案>的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年10月30日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票发行方案》（公告编号：2017-020）。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》



1、议案内容



本次股票发行的认购人需与公司签署附生效条件的《股份认购协议》，对认购数量、认购价格、支付方式等内容作出明确约定。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于<鲁冰青、丁川、王芸洁、樊海东、无锡润朗



投资有限公司、无锡润致投资有限公司与阿里健康河北信息技术有限公司签署附生效条件的协议书>的议案》



1、议案内容



公司股东鲁冰青、丁川、王芸洁、樊海东、无锡润朗投资有限公司、无锡润致投资有限公司拟与本次发行认购人阿里健康河北信息技术有限公司签署附生效条件的协议书，对股份回购、股份转让等内容作出约定，详情请见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《股票发行方案》（公告编号：2017-020）



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



关联董事鲁冰青、丁川、叶凯、樊海东回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于修改<江苏曼荼罗软件股份有限公司章程>的



议案》



1、议案内容



因公司拟进行股票发行，公司股本等情况将发生变化，为保证公司的章程与公司实际情况的一致性，根据《公司法》和工商注册的相关要求，拟对公司章程的相应条款作出修正。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于拟设立募集资金专项账户及拟签订<募集资金



三方监管协议>的议案》



1、议案内容



为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据全国中小企业股份转让系统《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》……
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