公告日期：2017-10-30

证券代码：835005 证券简称：曼荼罗 主办券商：华泰联合



江苏曼荼罗软件股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年11月14日 9:30



结束时间： 2017年11月14日 11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年11月10日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：无锡新区菱湖大道 200 号创新园 F区 5 号楼 3



楼会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于<江苏曼荼罗软件股份有限公司2017年第一次



股票发行方案>的议案》



（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》（三）审议《关于<鲁冰青、丁川、王芸洁、樊海东、无锡润朗投资有限公司、无锡润致投资有限公司与阿里健康河北信息技术有限公司签署附生效条件的协议书>的议案》



（四）审议《关于修改<江苏曼荼罗软件股份有限公司章程>的议案》



（五）审议《关于拟设立募集资金专项账户及拟签订<募集资金三方监管协议>的议案》



（六）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2017年第一次股票发行相关事宜的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的,持本人



身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,授权委托代理人出席会议的,由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。



(2)自然人股东登记：持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。



(3)异地股东可通过信函、邮件、传真等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年11月14日 9:00



（三）登记地点



无锡新区菱湖大道 200 号创新园 F区 5 号楼



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：无锡新区菱湖大道 200 号创新园 F区 5 号楼



联系电话：0510-85223671



联系传真：0510-85223065



联系人：徐华



（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。



（三）临时提案



临时提案需于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《江苏曼荼罗软件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；



江苏曼荼罗软件股份有限公司



董事会



2017年10月30日




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