公告日期：2017-11-15

证券代码：835005 证券简称：曼荼罗 主办券商：华泰联合



江苏曼荼罗软件股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月14日



2、会议召开地点：无锡新区菱湖大道200号创新园F区5号楼



3楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，



持有表决权的股份46,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<江苏曼荼罗软件股份有限公司2017年第一次股



票发行方案>的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年10月30日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票发行方案》（公告编号：2017-020）。



2、议案表决结果：



同意股数46,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



(二)审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》1、议案内容



本次股票发行的认购人与公司签署附生效条件的《股份认购协议》，对认购数量、认购价格、支付方式等内容作出明确约定。



2、议案表决结果：



同意股数46,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



(三)审议通过《关于<鲁冰青、丁川、王芸洁、樊海东、无锡润朗投资有限公司、无锡润致投资有限公司与阿里健康河北信息技术有限公司签署附生效条件的协议书>的议案》



1、议案内容



公司股东鲁冰青、丁川、王芸洁、樊海东、无锡润朗投资有限公司、无锡润致投资有限公司与本次发行认购人阿里健康河北信息技术有限公司签署附生效条件的协议书，对股份回购、股份转让等内容作出约定，详情请见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《股票发行方案》（公告编号：2017-020）。



2、议案表决结果：



同意股数23,723,184股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



股东鲁冰青、王芸洁、丁川、樊海东、无锡润致投资有限公司、无锡润朗投资有限公司对本议案回避表决。



(四)审议通过《关于修改<江苏曼荼罗软件股份有限公司章程>的议案》



1、议案内容



因公司拟进行股票发行，公司股本等情况将发生变化，为保证公司的章程与公司实际情况的一致性，根据《公司法》和工商注册的相关要求，拟对公司章程的相应条款作出修正。



2、议案表决结果：



同意股数46,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



(五)审议通过《关于拟设立募集资金专项账户及拟签订<募集资金三方监管协议>的议案》



1、议案内容



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