公告日期：2018-03-13

公告编号：2018-011



证券代码：835005 证券简称：曼荼罗 主办券商：华泰联合



江苏曼荼罗软件股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年3月9日



2、会议召开地点：无锡新区菱湖大道200号创新园F区5号楼



3楼会议室



3、会议召开方式：现场及电话方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，



持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2018-011



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于提名张亮担任公司董事的议案》



1、议案内容



公司董事会拟提名张亮先生担任公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



(二)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



具体议案内容请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。



2、议案表决结果：



同意股数27,723,184股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东鲁冰青、丁川、叶凯、樊海东、无锡润致投资有限公司、 公告编号：2018-011



无锡润朗投资有限公司对本议案回避。



(三)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》



1、议案内容



根据公司业务发展需要，公司拟于2018年1月1日至2018年12月31日向有关银行申请综合授信额度不超过人民币1.2亿元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等。



公司董事会授权董事长签署在上述总授信额度内的有关文件，包括但不限于办理借款、质押、抵押等相关的申请书、合同、协议、凭证等。公司董事长可以指定专人就该额度项下的具体业务种类及额度分配、利率、费率等条件与相关授信银行协商确定。



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决事项。



(四)审议通过《关于修改<江苏曼荼罗软件股份有限公司章程>的议案》



1、议案内容



为保证公司章程与公司实际情况的一致性，根据《公司法》、《公司章程》和工商注册的相关要求，拟对公司章程的相应条款进行修订，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

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