公告日期：2018-03-13

公告编号：2018-012



证券代码：835005 证券简称：曼荼罗 主办券商：华泰联合



江苏曼荼罗软件股份有限公司



董事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一



次临时股东大会于2018年3月9日审议并通过：



任命张亮先生为公司第一届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



本次会议召开15日前以电话和公告方式通知全体股东，实际到



会股东 17 人。到会人持有公司股份 50,000,000股，占股份总数的



100.00%，会议由董事长主持。



以上决议表决情况为：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事张亮先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。



公告编号：2018-012



张亮先生简历如下：



张亮，1983年 3月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学



历。从事互联网行业十余年，2006年6月至2008年8月，任职于天



极传媒产品部；2011年8月至2014年11月，任职于新浪微博商业



产品部；2015年2月至2015年5月，任职于时趣互动广告平台部；



此外，自从2008年8月加入阿里巴巴集团，先后在阿里妈妈事业部



和B2B事业部负责产品相关工作。2015年6月，加入了阿里健康科



技（中国）有限公司，先后负责产品设计部、市场部和互联网医疗和健康业务板块。



截至本公告披露之日，新任董事张亮先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司董事的情形、未被纳入失信联合惩戒对象名单、不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



（三）任命/免职的原因



公司原董事周明先生因个人原因辞去董事职位，为保障董事会的正常运行，现根据《公司法》及《公司章程》的规定选举张亮先生为公司第一届董事会董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



本次任免未导致公司公司董事会成员人数低于法定最低人数，任命后，公司董事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。



公告编号：2018-012



（二）对公司生产、经营上的影响



新董事的任命有利于完善公司法人治理结构，规范公司经营管理行为，维护公司及全体股东的合法权益，不会对公司正常的生产经营产生不利影响。



三、备查文件目录



《江苏曼荼罗软件股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



江苏曼荼罗软件股份有限公司



董事会



2018年3月13日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。