公告日期：2017-11-07

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年11月3日，通讯方式通知。

2、会议召开时间：2017年11月6日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场及网络

5、会议召集人：董事长汪民先生

6、会议主持人：董事长汪民先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的会议召

集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

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