公告日期：2018-01-08

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

l、会议召开时间：2018年1月3日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场及网络

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长汪民先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

201 7午12月18日公司召开第一届董事会第二十次会议审议通

过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。公司于

201 7年12月1 9日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了

《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-061）。本

次会议的会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

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