公告日期：2018-01-11

公告编号：2018-003



证券代码：835069 证券简称：德珑磁电 主办券商：国金证券



广州德珑磁电科技股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月29日，以专人送达



和电子邮件的方式发出通知。



2、会议召开时间：2018年1月10日下午2点



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：高仲林



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。

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