公告日期：2018-02-07

公告编号：2018-007



证券代码：835069 证券简称：德珑磁电 主办券商：国金证券



广州德珑磁电科技股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月21日，通讯方式通知。



2、会议召开时间：2018年2月5日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场及网络



5、会议召集人：董事长汪民先生



6、会议主持人：董事长汪民先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



公告编号：2018-007



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司对 2018 年度日常性关联交易情况进行预计，详情见公司 2018年 2月 7日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（编号：2018-008）



2.议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



该议案涉及关联董事汪民回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的



议案》



1.议案内容



公司董事会提请公司于 2018年 2月23 日召开公司 2018年



第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的议案。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：

……


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